Durante abordagem feita nesta sexta-feira (19), a Polícia Federal apreendeu R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em espécie e prendeu um homem no município de Juazeiro do Norte. A ação ocorreu após informações de que um indivíduo estaria transportando o valor em espécie em veículo com suspeitas de lavagem de dinheiro, visando dificultar o rastreamento quanto ao destino que daria aos valores na ocasião.

Durante a abordagem, a equipe da PF localizou o valor no interior do veículo, sendo que a pessoa apresentou versões divergentes quanto ao valor e não demonstrou justificativa plausível para a necessidade do transporte em espécie e nem a motivação pela qual não faria a movimentação do valor através do sistema bancário eletrônico comum de transferências.

Na sede policial, verificou-se que, além da prática de poder estar ocultando origem ilícita do dinheiro, o investigado demonstrou incompatibilidade financeira com o transporte de valores expressivos em espécie, o que levantou suspeitas de possíveis práticas relacionadas também à associação criminosa, sonegação tributária e previdenciária, dentre outras infrações penais. A origem e o destino dos valores estão sendo investigados pela Polícia Federal e se insere no contexto de repressão contínua a crimes relacionados à lavagem de dinheiro na região do Cariri.

Informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará